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Mildred Lopez Rodriguez 320 resultados

Resultados de: MILDRED LOPEZ RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Se aplican sanciones por incumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?

Sí, las instituciones financieras que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala pueden enfrentar sanciones que incluyen multas y la revocación de licencias. Esto es parte de las medidas para garantizar el cumplimiento y prevenir el lavado de dinero.

¿Existe en Guatemala un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente y cómo funciona este sistema?

Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar la protección de los derechos de las personas con VIH/SIDA en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar la protección de los derechos de las personas con VIH/SIDA. Esto incluye la promoción de la no discriminación, el acceso a la atención médica y al tratamiento, la confidencialidad de la información médica, la educación y la prevención del VIH, entre otras acciones.

¿Qué debo hacer si pierdo mi Documento Personal de Identificación (DPI)?

Si pierdes tu DPI, debes acudir al RENAP y presentar una denuncia por la pérdida. Luego, podrás solicitar una reposición del documento siguiendo el proceso establecido por el RENAP.

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