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Miguel Tavico Tiu 599 resultados

Resultados de: MIGUEL TAVICO TIU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la periodicidad de la revisión de la condición de persona expuesta políticamente en Guatemala?

La revisión de la condición de persona expuesta políticamente en Guatemala debe llevarse a cabo de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero generalmente se realiza de acuerdo con los riesgos asociados con la posición y las funciones desempeñadas por la persona expuesta políticamente.

¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener ciertas especificidades debido a su enfoque en clientes de bajos ingresos, siguen estando sujetas a regulaciones que buscan prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras.

¿Cuáles son los retos en la lucha contra la impunidad en Guatemala?

La lucha contra la impunidad es un desafío importante en Guatemala. Se ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de justicia, la investigación de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, así como en la promoción de la independencia y la transparencia de las instituciones judiciales. Sin embargo, aún persisten obstáculos en la garantía de la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para todos los guatemaltecos.

¿Cómo se abordan las disputas laborales colectivas en Guatemala, y cuáles son los mecanismos disponibles para resolver desacuerdos entre sindicatos y empleadores?

Las disputas laborales colectivas en Guatemala se abordan a través de negociaciones colectivas y, en caso de desacuerdo, se pueden recurrir a la mediación y el arbitraje. Los sindicatos y empleadores pueden celebrar acuerdos colectivos para regular las condiciones de trabajo y los términos de empleo. Si no se llega a un acuerdo, se puede recurrir a la mediación o el arbitraje como procesos para resolver la disputa. Las autoridades laborales también pueden intervenir en caso de conflictos laborales colectivos. Estos mecanismos buscan encontrar soluciones equitativas y evitar conflictos prolongados.

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