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Miguel Lopez Cardona 522 resultados

Resultados de: MIGUEL LOPEZ CARDONA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial especializado?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial especializado debido a la falta de sensibilidad y capacitación del personal de salud en temas de diversidad sexual y de género. Se están implementando medidas para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para promover la formación del personal de salud en enfoques sensibles a la diversidad y la promoción de espacios de apoyo comunitario.

¿Cuál es el papel de la SAT en la administración de los antecedentes fiscales en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala es la entidad encargada de administrar y fiscalizar los antecedentes fiscales en el país. La SAT tiene la autoridad para recaudar impuestos, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y proporcionar información sobre antecedentes fiscales a entidades y personas autorizadas. Su función es garantizar que los contribuyentes cumplan con las regulaciones tributarias.

¿Cuál es la validez del pasaporte guatemalteco?

El pasaporte guatemalteco tiene diferentes periodos de validez según el tipo de pasaporte. Por lo general, los pasaportes para adultos tienen una validez de 5 o 10 años, mientras que los pasaportes para menores de edad tienen una validez de 3 o 5 años.

¿Qué impacto ha tenido el KYC en la seguridad financiera de Guatemala?

El KYC ha tenido un impacto significativo en la seguridad financiera de Guatemala al fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al exigir la verificación de la identidad de los clientes y la transparencia en las transacciones financieras, el KYC contribuye a mantener la integridad del sistema financiero y a prevenir actividades ilícitas.

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