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Miguel Gonzalez Esquivel 723 resultados

Resultados de: MIGUEL GONZALEZ ESQUIVEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el sistema político de Guatemala?

Guatemala es una república democrática.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un contrato de servicios públicos en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un contrato de servicios públicos en Guatemala. Las empresas de servicios públicos pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer el contrato de servicio.

¿Cuáles son las sanciones que el Estado guatemalteco puede imponer a empresas que no cumplen con las regulaciones de debida diligencia?

Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales o permanentes de actividades comerciales, revocación de licencias y otras medidas proporcionales a la gravedad del incumplimiento de las regulaciones de debida diligencia en Guatemala.

¿Qué sucede si una persona o empresa vende bienes embargados en Guatemala?

Si una persona o empresa vende bienes embargados en Guatemala sin la autorización correspondiente, puede enfrentar consecuencias legales adicionales. La venta de bienes embargados sin autorización constituye una violación de la orden judicial y puede dar lugar a sanciones adicionales, multas o incluso acciones penales por desacato a la autoridad. Además, el producto de la venta ilegal de los bienes embargados puede estar sujeto a confiscación y utilizarse para cubrir la deuda pendiente.

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