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Miguel Cholotio Vasquez 848 resultados

Resultados de: MIGUEL CHOLOTIO VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de beneficiarios reales y la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.

¿Cómo se manejan los contratos de venta que involucran bienes sujetos a regulaciones ambientales en Guatemala?

Los contratos de venta que involucran bienes sujetos a regulaciones ambientales en Guatemala pueden requerir disposiciones específicas para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Esto puede incluir la divulgación de riesgos ambientales, obligaciones de limpieza y compensación por daños ambientales en caso de incumplimiento.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala?

Las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala pueden incluir: <ul><li>Multas económicas.</li><li>Suspensión temporal de actividades.</li><li>Pérdida de licencia para operar.</li><li>Acciones legales y civiles.</li></ul>La gravedad de la sanción depende de la magnitud del incumplimiento y su impacto en la seguridad financiera.

¿Cómo es la situación de la seguridad alimentaria en Guatemala?

La seguridad alimentaria en Guatemala enfrenta desafíos debido a la pobreza, la desigualdad, la sequía y otros factores que afectan la producción agrícola y el acceso a alimentos nutritivos.

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