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Micaias Gonzalez Pascual 321 resultados

Resultados de: MICAIAS GONZALEZ PASCUAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para liberar bienes embargados en Guatemala después de pagar la deuda?

Después de pagar la deuda en su totalidad, el deudor puede solicitar al tribunal la liberación de los bienes embargados en Guatemala. El tribunal emitirá una orden de liberación que permitirá al oficial de la corte devolver los bienes al deudor. Es importante seguir los procedimientos legales para garantizar una liberación adecuada.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tienen la responsabilidad de implementar programas de prevención, realizar debida diligencia del cliente, reportar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la detección y prevención de actividades ilícitas.

¿Cuál es el papel de los partidos políticos en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. Es responsabilidad de los partidos establecer mecanismos internos de control y ética, promover la transparencia en el financiamiento de las campañas, y seleccionar y respaldar candidatos con un historial probado de integridad. Además, los partidos deben ser vigilantes en la supervisión de sus representantes y tomar medidas firmes en caso de conductas corruptas. Un compromiso fuerte por parte de los partidos políticos en la lucha contra la corrupción contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana y la credibilidad del sistema político.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención de la radicalización y extremismo violento en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención de la radicalización y extremismo violento en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que promueva la paz y prevenga la influencia de ideologías extremistas. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del extremismo violento sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.

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