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Resultados de: MENDEZ CASTRO CHIVALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la protección contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la protección contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género, incluyendo la promoción de políticas de prevención y sanción de la violencia de género, fortalecimiento de servicios de atención y asesoría psicológica para víctimas, y capacitación de personal de salud y justicia en enfoques de género y derechos humanos. Se están desarrollando programas para prevenir la mutilación genital femenina, garantizar la atención y apoyo a víctimas, y promover el respeto a los derechos y autonomía de las mujeres en decisiones sobre su salud y cuerpo.

¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención del lavado de activos?

El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo para identificar y supervisar a estas organizaciones. La relación con la prevención del lavado de activos radica en la necesidad de garantizar que estas entidades no se utilicen indebidamente para actividades ilícitas, promoviendo la transparencia y responsabilidad.

¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las empresas que operan en zonas francas o de libre comercio en Guatemala?

La debida diligencia implica la revisión de los beneficios fiscales y la verificación de que las operaciones cumplan con las regulaciones aduaneras.

¿Qué legislación existe para prevenir la fuga de información confidencial en Guatemala?

En Guatemala, la legislación para prevenir la fuga de información confidencial se encuentra en el Código Penal y en la Ley de Protección de Datos Personales. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que divulguen, obtengan o utilicen información confidencial sin la debida autorización. La legislación busca proteger la privacidad y los derechos de las personas y promover la seguridad de la información sensible.

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