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Melwyn Lopez Jones 722 resultados

Resultados de: MELWYN LOPEZ JONES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias según la legislación AML de Guatemala?

La legislación AML de Guatemala establece medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias, como la identificación de las partes involucradas y la verificación de la fuente de fondos.

¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La promoción de la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala se realiza a través de la implementación de medidas como la divulgación de beneficiarios reales, el fortalecimiento de requisitos de debida diligencia y la adopción de tecnologías que faciliten la trazabilidad de fondos.

¿Cuáles son los derechos de las mujeres en Guatemala en relación con la igualdad de género?

Las mujeres en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de género, a la no discriminación, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, a la participación política y social, a la educación, al empleo digno y a vivir una vida libre de violencia de género.

¿Qué medidas se están tomando para promover la igualdad racial en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para promover la igualdad racial, incluyendo la educación sobre la diversidad cultural, la promoción de políticas antidiscriminatorias y el fortalecimiento de la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en la vida política y social del país.

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