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Melvin Reyes Trabanino 476 resultados

Resultados de: MELVIN REYES TRABANINO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si encuentro discrepancias en mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Si encuentras discrepancias en tus antecedentes judiciales en Guatemala, es importante actuar de inmediato. Debes contactar al Archivo Central de Antecedentes Judiciales y proporcionarles la información correcta y documentación que respalde la corrección necesaria. También puedes buscar asesoría legal para garantizar que tus antecedentes judiciales sean precisos y reflejen tu situación legal actual.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de turismo para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de turismo en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en reservas y transacciones relacionadas con el turismo. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para detectar y reportar actividades sospechosas.

¿Cuáles son las leyes que protegen la invasión de la privacidad en Guatemala?

En Guatemala, la Constitución Política de la República reconoce el derecho a la privacidad. Además, existen leyes que protegen la invasión de la privacidad, como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas leyes establecen los límites y condiciones para el tratamiento de datos personales y garantizan el derecho de las personas a mantener su privacidad y control sobre su información.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir y sancionar la violencia de género en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir y sancionar la violencia de género. Esto incluye la creación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, la implementación de políticas de prevención, la capacitación a operadores de justicia, la creación de fiscalías especializadas y la promoción de campañas de sensibilización.

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