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Melvin Pelaez Mayen 425 resultados

Resultados de: MELVIN PELAEZ MAYEN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala se adapta a las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, estableciendo pautas y requisitos para garantizar que las instituciones utilicen estas tecnologías de manera ética y cumplan con las regulaciones AML.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de compra de vehículos en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de compra de vehículos en Guatemala. Al comprar un vehículo, es común que se solicite el DPI para verificar la identidad del comprador y completar los procesos legales correspondientes.

¿Cuáles son los plazos de prescripción para iniciar una acción legal por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala?

En Guatemala, los plazos de prescripción para iniciar una acción legal por incumplimiento de contrato de venta pueden variar según la naturaleza del contrato. Es crucial conocer estos plazos, ya que la falta de acción dentro del periodo establecido puede limitar la capacidad de buscar remedios legales por incumplimiento contractual.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala en el ámbito de la justicia y acceso a servicios legales?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en el ámbito de la justicia y acceso a servicios legales, incluyendo la promoción de centros de atención especializada, capacitación de operadores de justicia en enfoques interculturales y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario.

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