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Melvin Oxlaj Gonzalez 898 resultados

Resultados de: MELVIN OXLAJ GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de personas con fines de explotación laboral está regulado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta legislación establece sanciones para aquellos que recluten, trasladen o retengan a personas con el propósito de explotarlas laboralmente. La ley busca prevenir y sancionar este delito, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con otros niños en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con otros niños en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para las relaciones entre los niños que han estado en hogares de acogida juntos.

¿Cuál es la regulación en Guatemala en relación con la gestación por subrogación altruista?

La gestación por subrogación altruista no está regulada de manera específica en Guatemala. Cualquier acuerdo de gestación subrogada debe ser abordado de manera legal y transparente para evitar conflictos.

¿Cuáles son las tecnologías emergentes utilizadas en la prevención del lavado de activos en el sistema financiero guatemalteco?

En el sistema financiero guatemalteco, se emplean tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. Esto incluye inteligencia artificial, análisis de big data, blockchain y herramientas de monitoreo automatizado. Estas tecnologías mejoran la detección temprana de actividades sospechosas y fortalecen los controles preventivos.

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