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Melvin Chan Tipaz 641 resultados

Resultados de: MELVIN CHAN TIPAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el marco legal para la gestión de residuos en empresas guatemaltecas y cómo se relaciona con el cumplimiento normativo?

En Guatemala, el marco legal para la gestión de residuos está diseñado para proteger el medio ambiente. Las empresas deben cumplir con regulaciones específicas sobre disposición de residuos y reciclaje, integrando prácticas sostenibles en sus operaciones como parte del cumplimiento normativo.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la justicia restaurativa en casos de delitos penales?

Guatemala ha implementado la justicia restaurativa como enfoque alternativo en casos de delitos penales. Busca la reconciliación y reparación entre las partes involucradas, promoviendo la responsabilidad del infractor y la restauración de la víctima.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de encubrimiento en Guatemala?

En Guatemala, el delito de encubrimiento se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, con conocimiento de la comisión de un delito, oculten, protejan, ayuden o faciliten la impunidad del autor. La legislación busca prevenir y sancionar la complicidad en la comisión de delitos, asegurando la rendición de cuentas y la justicia.

¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

Las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala. Organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) brindan apoyo en términos de capacitación, intercambio de mejores prácticas, evaluaciones de riesgo y asesoramiento en la implementación de medidas de prevención y detección del lavado de dinero.

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