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Melvin Chali Chex 432 resultados

Resultados de: MELVIN CHALI CHEX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan las disputas por custodia de menores en Guatemala?

En Guatemala, las disputas por custodia de menores se encuentran reguladas en el Código Civil y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen los criterios y procedimientos para determinar la custodia de un menor, tomando en cuenta el interés superior del niño y su bienestar. La legislación busca asegurar la protección y el cuidado adecuado de los menores en casos de disputa por la custodia.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) está dañado en Guatemala?

Si tu DPI está dañado en Guatemala, debes solicitar una reposición en el RENAP. Deberás presentar el DPI dañado, una fotografía reciente y pagar la tarifa correspondiente.

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala es responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos de KYC a través de auditorías y revisiones periódicas.

¿Qué responsabilidades tienen las empresas en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?

Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener un historial de antecedentes fiscales limpio y cumplir con todas las regulaciones fiscales. Esto incluye la presentación precisa y oportuna de declaraciones de impuestos, el pago de impuestos adeudados, y la cooperación con auditorías fiscales. También deben mantener registros contables adecuados y cumplir con todas las regulaciones específicas de su actividad económica.

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