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Melanie Veliz Acevedo 824 resultados

Resultados de: MELANIE VELIZ ACEVEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, fomentando la competencia digital y el uso responsable de las TIC.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores migrantes en Guatemala en relación con la protección contra el trabajo infantil y condiciones laborales peligrosas?

Los trabajadores migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra el trabajo infantil y condiciones laborales peligrosas, debido a la precariedad laboral, falta de supervisión y explotación, aunque se están implementando medidas para fortalecer la vigilancia y aplicación de normativas laborales para prevenir la explotación infantil y garantizar condiciones seguras de trabajo.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de construcción de una vivienda en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de construcción de una vivienda en Guatemala implica presentar una solicitud ante la municipalidad correspondiente. Debes proporcionar los planos de construcción, estudios de impacto ambiental, certificados de solvencia fiscal, pagar las tasas municipales requeridas y cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad.

¿Cuáles son las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento según la legislación AML de Guatemala?

Los oficiales de cumplimiento tienen la responsabilidad de implementar y supervisar los programas AML en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, según lo establece la legislación en Guatemala.

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