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Mejia Gonzalez Perez 429 resultados

Resultados de: MEJIA GONZALEZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la obligación de las instituciones financieras en cuanto a la conservación de registros relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de conservar registros relacionados con personas expuestas políticamente durante un período determinado. Esto permite a las autoridades realizar auditorías y verificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué derechos tienen los hijos en caso de divorcio en Guatemala?

En casos de divorcio en Guatemala, los hijos tienen derecho a ser protegidos y a recibir una pensión alimenticia, si es necesario, para garantizar su bienestar y desarrollo. La custodia se otorga considerando el interés superior del menor.

¿Qué se entiende por "persona expuesta políticamente" en el contexto guatemalteco?

En Guatemala, una "persona expuesta políticamente" se refiere a individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos prominentes. Esto puede incluir a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces u otros titulares de cargos públicos que, debido a su posición, pueden enfrentar un mayor riesgo de corrupción o ser objeto de escrutinio especial en el ámbito financiero.

¿Qué legislación existe para abordar el delito de estupro en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estupro se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que tengan relaciones sexuales con una persona menor de edad, aprovechando su inexperiencia o su incapacidad de comprender la naturaleza del acto. La legislación busca proteger la integridad y los derechos de los menores, evitando su explotación sexual y garantizando su desarrollo saludable.

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