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Resultados de: MEJIA CUX TONOC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia permanente en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia permanente en Guatemala pueden variar según la categoría de residencia y los criterios establecidos por la ley de migración. En general, se requiere presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionar la documentación que respalde tu situación específica, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Cómo se regula la venta de bienes culturales o artísticos en Guatemala en contratos de venta especializados?

La venta de bienes culturales o artísticos en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones especiales para preservar el patrimonio cultural. Los contratos de venta de estos bienes pueden requerir aprobaciones específicas y deben cumplir con normativas destinadas a prevenir la salida ilegal de obras de arte o bienes de valor cultural.

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva la inclusión y respeto hacia personas con discapacidad, garantizando igualdad de oportunidades.

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