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Mayra Rosales Sac 594 resultados

Resultados de: MAYRA ROSALES SAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a servicios de salud mental en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a servicios de salud mental, incluyendo la creación de centros de atención psicosocial, la capacitación de profesionales de la salud y la promoción de la salud mental comunitaria.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la libertad de expresión y asociación?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la libertad de expresión y asociación, incluyendo la promoción de espacios de participación ciudadana, protección de defensores de derechos humanos y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión de personas migrantes. Se están desarrollando iniciativas para fortalecer la protección de la libertad de asociación y expresión de personas migrantes, así como para promover su participación activa en la vida política y social.

¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir la financiación del terrorismo. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

¿Qué acciones toma el Banco de Guatemala para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero?

El Banco de Guatemala toma diversas acciones para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Puede emitir normativas, proporcionar orientación y supervisar el cumplimiento de las instituciones financieras. Además, puede colaborar con otras entidades para fortalecer las medidas preventivas y mantener la integridad del sistema financiero.

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