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Mayra Lopez Tajin 472 resultados

Resultados de: MAYRA LOPEZ TAJIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es el Ministerio Público en Guatemala y cuál es su función?

El Ministerio Público en Guatemala es una institución autónoma encargada de investigar y perseguir delitos. Su función principal es ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el sistema de justicia.

¿Cómo se regula la participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estos profesionales deben cumplir con normativas que exigen la debida diligencia en clientes, la identificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades en la prevención del lavado de activos.

¿Cómo se maneja la relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala?

La relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala se gestiona con precaución. Las instituciones financieras deben equilibrar la necesidad de recopilar información para AML con la protección de la privacidad, cumpliendo con regulaciones que establecen límites claros.

¿Cuál es el papel de la Corte de Constitucionalidad en la protección de los derechos fundamentales en Guatemala?

La Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala es el máximo órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. La CC tiene la facultad de conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, amparos y otros procesos relacionados con la defensa de los derechos constitucionales.

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