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Mayra Garcia Ayala 869 resultados

Resultados de: MAYRA GARCIA AYALA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es KYC y cómo se aplica en el contexto guatemalteco?

KYC, o "Conoce a tu cliente", es un proceso que las instituciones financieras y otras entidades deben seguir para verificar y validar la identidad de sus clientes. En Guatemala, se aplica en el sector financiero y otros sectores regulados para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de servicios financieros en Guatemala?

En el ámbito de las empresas de servicios financieros en Guatemala, la verificación de antecedentes es esencial para evaluar la idoneidad y confiabilidad de los profesionales que manejan transacciones financieras, asesoramiento financiero y otros servicios relacionados. Esto puede incluir revisión de experiencia, historial crediticio y certificaciones en el campo financiero.

¿Qué consecuencias tiene un embargo en Guatemala para la persona o empresa afectada?

El embargo en Guatemala puede tener varias consecuencias para la persona o empresa afectada. Entre ellas se encuentran la imposibilidad de disponer de los bienes o activos embargados, la limitación en la realización de transacciones comerciales y financieras, así como el riesgo de pérdida de reputación y credibilidad en el ámbito empresarial.

¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.

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