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Maynor Navarijo Samayoa 543 resultados

Resultados de: MAYNOR NAVARIJO SAMAYOA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan los casos de violación de derechos humanos en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de violación de derechos humanos en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante investigaciones especiales, a menudo con la participación de entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos. La justicia en estos casos busca reparar las violaciones y garantizar la rendición de cuentas.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y cómo se aplica a los guatemaltecos que desean visitar Estados Unidos?

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) permite a ciudadanos de ciertos países, no incluyendo a Guatemala, viajar a Estados Unidos sin obtener una visa. Los guatemaltecos deben obtener una visa regular para ingresar a Estados Unidos y deben cumplir con los requisitos específicos.

¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información relacionada con AML en Guatemala?

Se aplican medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la información relacionada con AML en Guatemala, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a esta información y que se cumplan los requisitos de privacidad.

¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención del lavado de activos?

El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo para identificar y supervisar a estas organizaciones. La relación con la prevención del lavado de activos radica en la necesidad de garantizar que estas entidades no se utilicen indebidamente para actividades ilícitas, promoviendo la transparencia y responsabilidad.

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