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Maynor Guerra Miranda 452 resultados

Resultados de: MAYNOR GUERRA MIRANDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para mantener los registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a mantener los registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente. Esto garantiza que la información esté disponible para auditorías y supervisión.

¿Qué criterios definen la categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

La categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala se define según criterios como la ocupación de cargos gubernamentales, la toma de decisiones significativas, y la influencia política. Estos criterios ayudan a determinar si una persona debe ser considerada expuesta políticamente y, por lo tanto, sujeta a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

¿Cuáles son los trámites involucrados en la obtención de un permiso de construcción en Guatemala?

Obtener un permiso de construcción en Guatemala implica presentar planos, documentos técnicos, y cumplir con requisitos específicos ante la municipalidad correspondiente. Este trámite asegura que la construcción cumpla con las normativas locales y es esencial para llevar a cabo proyectos inmobiliarios.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a servicios financieros para la población indígena en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a servicios financieros para la población indígena en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los servicios financieros disponibles, como cuentas bancarias, microcréditos y seguros, y los beneficios de utilizarlos, la educación financiera capacita a la población indígena para utilizar los servicios financieros de manera efectiva y mejorar su bienestar económico. La educación financiera también aborda las barreras culturales y lingüísticas que pueden existir, y enseña estrategias para superar estas barreras. Esto promueve una mayor inclusión financiera de la población indígena, empodera económicamente a las comunidades y contribuye a reducir la brecha de desigualdad en Guatemala.

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