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Resultados de: MAYDELIN LOPEZ CARRETO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Maydelin Lopez Carreto
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En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores que han sido objeto de trata de personas en Guatemala?
La adopción de menores que han sido objeto de trata de personas en Guatemala se regula legalmente con un enfoque de protección integral. Se establecen medidas para identificar y prevenir la trata de personas, y se busca garantizar la seguridad y recuperación del menor involucrado.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, oculten o encubran bienes o activos de origen ilícito, con el fin de dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilegalmente. La legislación busca prevenir y combatir el lavado de dinero, desarticulando las redes criminales y evitando la legitimación de activos ilícitos.
¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de la legitimidad del sistema democrático en Guatemala?
La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto negativo en la percepción de la legitimidad del sistema democrático. Cuando los ciudadanos perciben que los líderes políticos y las instituciones están involucrados en actos de corrupción, se cuestiona la legitimidad y la efectividad del sistema democrático. La corrupción socava los valores fundamentales de la democracia, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Para fortalecer la legitimidad del sistema democrático, es esencial abordar la corrupción de manera efectiva, promover la transparencia y la ética en la vida política y asegurar que los responsables de actos corruptos sean llevados ante la justicia.
¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto contribuye a la transparencia y precisión de los datos.
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