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Mauro Macario Gomez 420 resultados

Resultados de: MAURO MACARIO GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la transparencia en el sector financiero de Guatemala?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para fortalecer la transparencia en el sector financiero. Estas incluyen la adopción de estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, la implementación de regulaciones más estrictas sobre la debida diligencia del cliente y la promoción de prácticas de gobernanza corporativa y ética en las instituciones financieras.

¿Cómo se actualizan las políticas y procedimientos de debida diligencia en Guatemala ante cambios en la legislación?

Las empresas deben mantenerse informadas sobre las actualizaciones legislativas y ajustar sus políticas y procedimientos de debida diligencia de acuerdo con los cambios legales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de arrendamiento?

Las disposiciones legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de arrendamiento se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y la legislación de arrendamiento. Los tribunales pueden autorizar el embargo de bienes del arrendatario en caso de incumplimiento del contrato. Es esencial seguir los procedimientos legales y respetar los derechos de ambas partes para garantizar la validez del embargo.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios profesionales. Las empresas de consultoría pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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