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Matty Garcia Chilel 892 resultados

Resultados de: MATTY GARCIA CHILEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala son públicos?

No, los antecedentes judiciales en Guatemala no son de acceso público. Solo la persona titular de los antecedentes o su representante legal autorizado puede solicitar y obtener esa información.

¿Cuál es la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Recibe reportes de transacciones sospechosas, analiza la información proporcionada por instituciones financieras y, en colaboración con otras autoridades, toma medidas para prevenir actividades ilícitas.

¿Qué sucede si un deudor se declara en quiebra durante un proceso de embargo en Guatemala?

Si un deudor se declara en quiebra durante un proceso de embargo en Guatemala, esto puede tener un impacto en el proceso. La quiebra puede suspender temporalmente el embargo y permitir la reorganización de las deudas. Sin embargo, la quiebra no siempre impide que ciertos tipos de deuda sean embargados.

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