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Massiel Alvarado Ruiz 461 resultados

Resultados de: MASSIEL ALVARADO RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la identificación y protección de víctimas de trata de personas?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la identificación y protección de víctimas de trata de personas, incluyendo la promoción de protocolos de identificación y atención a víctimas, capacitación de personal migratorio y fuerzas de seguridad en detección de casos, y fortalecimiento de mecanismos de protección y asistencia a víctimas de trata de personas.

¿Se pueden utilizar resultados de verificaciones de antecedentes en investigaciones internas de una empresa?

Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden utilizarse en investigaciones internas de una empresa si son relevantes para el asunto en cuestión.

¿Qué es el enriquecimiento ilícito y cómo se combate en Guatemala?

El enriquecimiento ilícito se refiere al aumento injustificado del patrimonio de una Persona Expuesta Políticamente durante su mandato o después de este, sin justificación legal o legítima. En Guatemala, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e intereses, investigaciones exhaustivas sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito y la recuperación de activos obtenidos de manera ilegal.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas solteras?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas solteras se regula legalmente, evaluando la capacidad del solicitante para proporcionar un entorno estable y de apoyo al niño. Se busca garantizar que la persona soltera tenga recursos y disposición para cuidar adecuadamente al menor.

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