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Marvin Rodas Higueros 567 resultados

Resultados de: MARVIN RODAS HIGUEROS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos en Guatemala desempeña un papel crucial en la supervisión de medidas de prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y monitorea las prácticas de las instituciones financieras, asegurando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuáles son las leyes que protegen contra el delito de trata de blancas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de blancas está contemplado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente en el caso de mujeres y niñas, que son víctimas de explotación sexual. Establece medidas de protección, atención y rehabilitación para las víctimas, así como sanciones para los perpetradores.

¿Cómo es la situación ambiental en Guatemala?

La situación ambiental en Guatemala enfrenta desafíos debido a la deforestación, la contaminación del agua y el suelo, y la pérdida de biodiversidad, aunque también hay esfuerzos de conservación en marcha.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas LGBT+ en Guatemala en relación con la protección contra la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género?

Las personas LGBT+ en Guatemala enfrentan desafíos significativos en cuanto a la protección contra la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, debido a la persistencia de estigmas sociales, la falta de reconocimiento legal de sus derechos y la violencia sistemática contra la comunidad LGBT+. Se están implementando medidas para promover la igualdad de derechos y protección legal para las personas LGBT+, incluyendo la promoción de leyes y políticas antidiscriminatorias, la capacitación de funcionarios públicos en enfoques de género y diversidad sexual, y el fortalecimiento de mecanismos de protección y denuncia de violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGBT+.

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