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Marvin Roche Canastuj 616 resultados

Resultados de: MARVIN ROCHE CANASTUJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel clave en la prevención de la financiación del terrorismo. Supervisa y regula las actividades de las entidades financieras, asegurando el cumplimiento de normativas para prevenir el uso indebido del sistema financiero en actividades terroristas.

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre Guatemala y otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente?

Guatemala participa en mecanismos de cooperación con otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente. Se establecen acuerdos bilaterales e internacionales para el intercambio de información y la colaboración en investigaciones. Esta cooperación fortalece la capacidad de Guatemala para abordar de manera efectiva el lavado de dinero a nivel global.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de problemas legales en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de problemas legales en Guatemala buscan proteger al niño. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes y se garantiza un entorno seguro y libre de situaciones legales perjudiciales para el menor.

¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias comerciales en Guatemala?

En transacciones inmobiliarias comerciales, se realizan investigaciones para garantizar la legalidad de la propiedad y prevenir posibles actividades ilícitas.

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