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Marvin Lopez Loch 585 resultados

Resultados de: MARVIN LOPEZ LOCH

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.

¿Cuáles son los derechos de visita para el padre no custodio en Guatemala?

En Guatemala, el padre no custodio tiene el derecho de visitar y comunicarse con sus hijos de acuerdo a lo establecido por un juez, buscando siempre el bienestar y los intereses de los menores.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de crisis para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión de crisis al requerir que las empresas guatemaltecas tengan planes de contingencia que cumplan con regulaciones. La capacidad para abordar crisis de manera ética y legal es esencial para mantener la reputación y la estabilidad empresarial.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contaminación ambiental en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contaminación ambiental se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley General del Ambiente. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que contaminen el aire, el agua, el suelo u otros elementos del ambiente, causando daño o perjuicio al ecosistema, la salud humana o los recursos naturales. La legislación busca proteger el medio ambiente, promoviendo prácticas sostenibles y responsables con el entorno.

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