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Marvin Duran Lopez 361 resultados

Resultados de: MARVIN DURAN LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el soborno y la corrupción?

Para prevenir el soborno y la corrupción en Guatemala, las empresas deben implementar programas de cumplimiento que incluyan políticas anticorrupción, controles internos, capacitación en ética empresarial, y la promoción de una cultura organizacional transparente y ética. Cumplir con normas anticorrupción es fundamental para mantener la integridad empresarial.

¿Qué derechos tienen los abogados para acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?

Los abogados tienen el derecho de acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Este acceso es fundamental para su labor en la defensa o representación legal.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La sociedad civil en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente. Organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos y medios de comunicación desempeñan un papel crucial al denunciar la corrupción, monitorear el uso de los fondos públicos y exigir transparencia y rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, y las empresas de servicios financieros, ofrecen una variedad de productos y servicios financieros accesibles para satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de la población. Las entidades financieras promueven la apertura de cuentas bancarias, el acceso a crédito

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