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Marvin Cuque Moran 435 resultados

Resultados de: MARVIN CUQUE MORAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel crucial en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto incluye la emisión de directrices, la realización de auditorías y la imposición de sanciones en casos de incumplimiento por parte de las instituciones financieras.

¿Qué medidas se toman para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala?

Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como una supervisión más estricta, requisitos adicionales de cumplimiento, y programas de capacitación y asesoramiento. Estas medidas buscan asegurar que los contratistas aprendan de las sanciones pasadas y eviten cometer nuevas infracciones en el futuro.

¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Guatemala promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos a través de tratados y acuerdos de asistencia mutua, intercambio de información con otros países y organizaciones internacionales, y la colaboración con agencias extranjeras encargadas de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de atención médica especializada y medicamentos adaptados a sus necesidades?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de atención médica especializada y medicamentos adaptados a sus necesidades debido a la falta de recursos, infraestructura y capacitación del personal de salud en enfoques de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de profesionales en medicina especializada para personas con discapacidad. Se están desarrollando programas de atención integral y seguimiento médico para personas con discapacidad, así como para garantizar el acceso equitativo a medicamentos y tratamientos adaptados a sus necesidades de salud.

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