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Marvin Cozalo Santiago 430 resultados

Resultados de: MARVIN COZALO SANTIAGO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contrabando de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando de drogas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Narcoactividad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, importen, exporten, transporten, distribuyan, almacenen o comercialicen sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas ilícitas. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando de drogas, combatiendo el tráfico y consumo de sustancias ilegales.

¿Cuál es el papel del Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala?

El Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala es una base de datos que contiene información relevante sobre los contribuyentes. Su papel es facilitar la gestión tributaria, permitiendo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contar con datos actualizados para el control fiscal y la toma de decisiones relacionadas con la recaudación de impuestos.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la toma de decisiones de emprendedores en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la toma de decisiones de emprendedores en Guatemala. Al contar con conocimientos financieros sólidos, los emprendedores pueden evaluar mejor la viabilidad de sus proyectos, entender las implicaciones financieras de sus decisiones y acceder a fuentes de financiamiento adecuadas. La educación financiera también ayuda a los emprendedores a elaborar planes de negocio sólidos, administrar eficientemente los recursos financieros y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento y la sostenibilidad de sus empresas.

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