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Marvin Castro Castro 698 resultados

Resultados de: MARVIN CASTRO CASTRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera permanente?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera permanente, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿De qué manera las empresas guatemaltecas pueden liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de la debida diligencia?

La lideran impulsando prácticas sostenibles, apoyando comunidades locales, y adoptando enfoques de negocio éticos, contribuyendo así al desarrollo social y económico de Guatemala.

¿Cómo se documenta el estado de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento?

Al inicio del contrato de arrendamiento en Guatemala, es crucial documentar el estado de la propiedad. Esto generalmente se realiza mediante un inventario y una descripción detallada del estado de cada área de la propiedad. Ambas partes deben revisar y firmar este documento para evitar disputas sobre el estado de la propiedad al finalizar el contrato.

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