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Marvin Cardona Sagastume 416 resultados

Resultados de: MARVIN CARDONA SAGASTUME

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es obligatorio tener el Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Sí, en Guatemala es obligatorio contar con el Documento Personal de Identificación (DPI) a partir de los 18 años de edad. Es importante portarlo en todo momento, ya que puede ser solicitado por las autoridades.

¿Cómo se regula legalmente la representación legal de menores en casos de Derecho de Familia en Guatemala?

La representación legal de menores en casos de Derecho de Familia en Guatemala se aborda mediante la designación de un representante legal, como un abogado ad litem. Este profesional vela por los intereses del menor durante el proceso legal.

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.

¿Cómo se realiza la validación de identidad en el proceso de contratación de servicios públicos, como electricidad o agua?

En el proceso de contratación de servicios públicos en Guatemala, como electricidad o agua, la validación de identidad es esencial. Los ciudadanos deben presentar documentos de identificación válidos y posiblemente otros documentos que respalden su dirección de residencia. Esto ayuda a garantizar que los servicios sean proporcionados a las personas correctas y permite a las empresas de servicios públicos mantener registros precisos de los usuarios.

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