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Marvin Camposeco Diaz 303 resultados

Resultados de: MARVIN CAMPOSECO DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el proceso de verificación de identidad de los clientes en el sector financiero guatemalteco?

El proceso incluye la recopilación de documentos de identidad, verificación de la autenticidad de los mismos y la verificación de la identidad del cliente a través de bases de datos gubernamentales o privadas.

¿Qué protecciones existen para la privacidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?

En Guatemala, existen protecciones legales para la privacidad de los antecedentes judiciales. Las leyes prohíben la divulgación no autorizada de esta información y establecen restricciones sobre quién puede acceder a los registros. Los individuos tienen el derecho de conocer quién ha accedido a sus antecedentes y pueden impugnar el uso indebido de la información.

¿Cuál es el proceso de subasta de bienes embargados en Guatemala?

El proceso de subasta de bienes embargados en Guatemala generalmente implica la designación de un subastador o martillero que organiza y lleva a cabo la subasta pública de los bienes. El producto de la subasta se destina a pagar la deuda pendiente, y cualquier excedente se devuelve al deudor.

¿Cómo se penaliza el delito de asociación ilícita en Guatemala?

La asociación ilícita en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca sancionar a grupos organizados que participan en actividades delictivas, abordando la problemática de la delincuencia organizada.

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