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Martina Vasquez Sulugüi 587 resultados

Resultados de: MARTINA VASQUEZ SULUGÜI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué papel desempeñan los comités de cumplimiento en el proceso de KYC en Guatemala?

Los comités de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Guatemala, incluyendo: <ul><li>Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos de KYC.</li><li>Supervisión de la implementación de controles internos para el cumplimiento de KYC.</li><li>Evaluación y gestión de riesgos relacionados con el KYC.</li><li>Colaboración con otras áreas de la institución para garantizar la coherencia y eficacia de los procesos de KYC.</li></ul>Estos comités contribuyen a asegurar que las instituciones cumplan con los estándares regulatorios y prevengan riesgos.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en Guatemala en relación con la protección contra el abuso sexual y explotación infantil?

Los niños y niñas en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección contra el abuso sexual y explotación infantil debido a la falta de recursos, políticas de protección y conciencia pública sobre estos temas. Se están implementando medidas para fortalecer la prevención, detección y atención de casos de abuso y explotación infantil, incluyendo la promoción de leyes y políticas de protección de derechos, capacitación de profesionales y personal de atención a la infancia, y fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección para niños y niñas en situación de riesgo.

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y prisión en casos graves de incumplimiento.

¿Qué es la Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano en Guatemala y cuál es su propósito?

La Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano de Guatemala tiene como propósito simplificar y agilizar los trámites administrativos, así como establecer un marco legal que garantice la eficiencia y transparencia en la interacción entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales. Promueve la reducción de la burocracia y la mejora en la atención al ciudadano.

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