Buscar

Martin Santos Toledo 658 resultados

Resultados de: MARTIN SANTOS TOLEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué instituciones guatemaltecas son responsables de la verificación en listas de riesgos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala juega un papel fundamental en la verificación de listas de riesgos y en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, otras instituciones reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden estar involucradas en este proceso.

¿Cuáles son las restricciones en cuanto a las renovaciones y modificaciones realizadas por el arrendatario en la propiedad arrendada en Guatemala?

Las restricciones en cuanto a las renovaciones y modificaciones realizadas por el arrendatario en la propiedad arrendada deben estar claramente establecidas en el contrato. Pueden incluir la necesidad de obtener el consentimiento del arrendador, restricciones específicas sobre cambios estructurales, y la obligación de restaurar la propiedad a su estado original al final del arrendamiento. Estas restricciones protegen los intereses del arrendador y mantienen la integridad de la propiedad.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de despojo en Guatemala?

En Guatemala, el delito de despojo se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante violencia, intimidación o engaño, despojen a una persona de su propiedad o posesión legítima. La legislación busca proteger el derecho a la propiedad y prevenir los actos ilegales de despojo que afectan los derechos de los propietarios.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de fotografía y videografía?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios audiovisuales. Las empresas de fotografía y videografía pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

Consultas relacionadas con Martin Santos Toledo