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Marta Toma Toma 816 resultados

Resultados de: MARTA TOMA TOMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de rehabilitación física y terapias ocupacionales?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de rehabilitación física y terapias ocupacionales debido a la falta de recursos y capacitación especializada. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de profesionales en rehabilitación y terapias ocupacionales.

¿Cómo se verifica la autenticidad de la documentación presentada por personas expuestas políticamente en transacciones financieras en Guatemala?

La autenticidad de la documentación presentada por personas expuestas políticamente en transacciones financieras en Guatemala se verifica mediante la aplicación de procedimientos rigurosos de revisión. Esto puede incluir la validación de documentos por entidades gubernamentales y la comparación con fuentes confiables para garantizar la veracidad de la información.

¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?

Una actividad sospechosa en Guatemala puede incluir transacciones inusuales o sin una explicación lógica, así como aquellas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben informar tales actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad de los documentos utilizados durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

Se toman medidas para garantizar la integridad de los documentos utilizados durante la verificación de antecedentes en Guatemala, como la autenticación de documentos, la verificación de firmas y la prevención de la falsificación. Esto es esencial para asegurar que los documentos sean válidos y precisos.

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