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Marta Quevedo Lopez 482 resultados

Resultados de: MARTA QUEVEDO LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala?

Guatemala implementa medidas como auditorías fiscales, intercambio de información internacional, uso de tecnologías para el monitoreo y prevención de la evasión fiscal. También se promueve la educación tributaria para concientizar a los contribuyentes sobre sus obligaciones.

¿Qué sucede si encuentro errores en mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Si encuentras errores en tus antecedentes judiciales en Guatemala, debes presentar una solicitud de corrección en el Archivo Central de Antecedentes Judiciales. Es importante proporcionar pruebas documentales que respalden la corrección solicitada.

¿Existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos procedimientos permiten mantener la vigencia de la información y garantizar que las medidas de debida diligencia mejorada se apliquen de manera efectiva.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala son válidos en otros países?

Los antecedentes judiciales emitidos en Guatemala son válidos y reconocidos únicamente dentro del territorio guatemalteco. Si necesitas presentar tus antecedentes judiciales en otro país, generalmente deberás seguir los procedimientos establecidos por ese país en particular y obtener los documentos requeridos por sus autoridades competentes.

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