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Marta Orellana Marroquin 444 resultados

Resultados de: MARTA ORELLANA MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se incorpora el análisis de riesgos en la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala, se incorpora el análisis de riesgos para identificar áreas vulnerables. Esto implica evaluar el entorno empresarial, la clientela, y las transacciones para determinar la probabilidad de exposición al lavado de activos, permitiendo la implementación de medidas preventivas específicas.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la presunción de inocencia para los cómplices?

La política de Guatemala en relación con la presunción de inocencia para los cómplices se basa en el principio fundamental de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio garantiza que los cómplices tengan un juicio justo y que la carga de la prueba recaiga en la acusación.

¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos víctimas de crímenes en Estados Unidos en el proceso migratorio?

Los guatemaltecos víctimas de crímenes en Estados Unidos tienen derechos específicos en el proceso migratorio. Pueden ser elegibles para la Visa U, que está diseñada para víctimas de ciertos delitos, brindando protección y un camino hacia la residencia permanente. Es importante buscar asesoramiento legal para comprender y ejercer estos derechos.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus recursos naturales y medio ambiente?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus recursos naturales y medio ambiente debido a la explotación de empresas extractivas y agroindustriales, la contaminación ambiental y la falta de reconocimiento legal de sus territorios, aunque se están promoviendo iniciativas de conservación y defensa de sus derechos territoriales.

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