Marroquin Tevalan Chavez 583 resultados
Resultados de: MARROQUIN TEVALAN CHAVEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Marroquin Tevalan Chavez
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Chavez Tevalan Marroquin Silvia Carolina
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
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Artículos:
¿Cómo se realiza la verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se realiza mediante la aplicación de procedimientos específicos. Las instituciones financieras deben asegurarse de conocer la procedencia de los fondos, realizando investigaciones y solicitando información detallada sobre la fuente de los recursos involucrados en la transacción.
¿Qué derechos tienen los niños en relación con su identidad en Guatemala?
Los niños en Guatemala tienen derechos a su identidad. Esto incluye el derecho a conocer su origen y, en caso de adopción, a recibir información sobre su familia de origen una vez que alcancen la mayoría de edad.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el acceso a la vivienda y protección contra la discriminación en el ámbito residencial?
Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la vivienda y protección contra la discriminación residencial debido a prejuicios sociales, estigmatización y falta de leyes que prohíban la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Aunque se están implementando iniciativas para promover la inclusión y garantizar el acceso equitativo a la vivienda para todas las personas, persisten barreras en la práctica.
¿Qué mecanismos de control y supervisión se han implementado en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado mecanismos de control y supervisión en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la adopción de programas de cumplimiento y debida diligencia, la identificación y reporte de actividades sospechosas, la implementación de políticas internas de prevención y la capacitación de empleados para detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.
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