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Marlon Lucero Gonzalez 786 resultados

Resultados de: MARLON LUCERO GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

La pandemia de COVID-19 ha impactado las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala al cambiar las dinámicas económicas y financieras. Las entidades han debido adaptarse a nuevas tendencias y desafíos, como el aumento de transacciones digitales, para mantener eficaces programas de prevención del lavado de activos.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afectan sus territorios y recursos naturales?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afectan sus territorios y recursos naturales, debido a la falta de cumplimiento de estándares internacionales, violaciones de sus derechos territoriales y ausencia de mecanismos efectivos de participación y consentimiento.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en la comunidad estudiantil en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en la comunidad estudiantil en Guatemala. Estas instituciones pueden ofrecer programas y recursos educativos adaptados a diferentes niveles educativos, abordando temas como la gestión del dinero, el ahorro, el manejo de tarjetas de crédito y la planificación financiera a largo plazo. Además, pueden colaborar con instituciones educativas para impartir talleres y charlas sobre educación financiera. Al promover la educación financiera entre los estudiantes, se les equipa con habilidades y conocimientos financieros que les serán útiles a lo largo de su vida, les permite tomar decisiones financieras informadas y les prepara para una gestión financiera responsable.

¿Existe alguna entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas?

Sí, existe una entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas: la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Esta entidad desempeña un papel clave en la supervisión y fiscalización de las prácticas de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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