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Marlon Iboy Manzo 394 resultados

Resultados de: MARLON IBOY MANZO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras en Guatemala que no cumplen adecuadamente con las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Las sanciones para las instituciones financieras en Guatemala que no cumplen adecuadamente con las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente pueden incluir multas significativas, revocación de licencias y otras medidas punitivas. Estas sanciones buscan garantizar la aplicación rigurosa de las regulaciones y promover la responsabilidad en la prevención del lavado de dinero.

¿Qué medidas de seguridad se implementan para prevenir la suplantación de identidad en Guatemala?

Para prevenir la suplantación de identidad, se implementan medidas de seguridad, como la incorporación de tecnologías de seguridad en los documentos de identificación, como sellos, hologramas y códigos de barras. Además, se pueden realizar verificaciones biométricas y consultar bases de datos para confirmar la identidad.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en situaciones de pobreza extrema en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en situaciones de pobreza extrema en Guatemala establecen medidas de protección para garantizar el bienestar del niño. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y proporcionar un entorno familiar que brinde las condiciones necesarias para el desarrollo del menor.

¿Qué legislación existe para combatir la corrupción en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Ley CIMI) es la principal legislación para combatir la corrupción. Esta ley establece mecanismos de investigación, persecución y sanción de actos de corrupción en los distintos ámbitos del sector público y privado. Además, crea instancias especializadas, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para fortalecer la lucha contra la corrupción.

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