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Marlon Gutierrez Sunun 446 resultados

Resultados de: MARLON GUTIERREZ SUNUN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para cambiar la dirección registrada en el DPI en Guatemala?

Para cambiar la dirección registrada en el DPI en Guatemala, se debe realizar un trámite de actualización en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto implica presentar la documentación necesaria que acredite la nueva dirección.

¿Cómo se abordan los casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala?

En casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala, se activan protocolos de investigación más rigurosos. Las autoridades competentes, en colaboración con las instituciones financieras, trabajan para identificar y abordar estrategias de evasión, aplicando medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cómo se aborda la protección de la privacidad y derechos de las personas expuestas políticamente durante el proceso de identificación en Guatemala?

La protección de la privacidad y derechos de las personas expuestas políticamente durante el proceso de identificación en Guatemala se aborda mediante el establecimiento de medidas de confidencialidad. Se busca equilibrar la necesidad de cumplir con las regulaciones con el respeto a los derechos individuales y la preservación de la privacidad.

¿Cuál es el papel de los inversionistas extranjeros en el desarrollo económico de Guatemala?

Los inversionistas extranjeros desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de Guatemala. Su participación implica la inversión de capital, la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el impulso de la productividad y la competitividad en diversos sectores de la economía guatemalteca. Los inversionistas extranjeros pueden contribuir al crecimiento económico del país a través de la creación de nuevas empresas, la expansión de operaciones existentes y la diversificación de la base productiva. Además, su participación en la economía guatemalteca puede fortalecer las cadenas de suministro, promover la internacionalización de las empresas locales y facilitar la integración de Guatemala en la economía global.

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