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Marli Carreto Barrios 796 resultados

Resultados de: MARLI CARRETO BARRIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué se necesita para solicitar una visa de turista en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una visa de turista en Guatemala incluyen presentar un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses, una fotografía reciente tamaño pasaporte, un formulario de solicitud de visa completado, comprobante de solvencia económica para cubrir los gastos durante tu estadía, y un itinerario de viaje. Además, es posible que se te solicite presentar otros documentos, como reservas de hotel o boletos de avión.

¿Cuáles son los criterios legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala en casos de deudas por préstamos personales?

Los criterios legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala por deudas por préstamos personales se rigen por el Código Procesal Civil y Mercantil y la legislación específica sobre contratos y préstamos. Los tribunales deben evaluar la validez de la deuda, la existencia de incumplimiento y, en base a ello, autorizar el embargo. Es fundamental seguir los procedimientos legales para proteger los derechos de ambas partes involucradas.

¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco tiene errores en los datos personales?

Si tu pasaporte guatemalteco tiene errores en los datos personales, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar la corrección de los errores. Debes presentar la documentación que respalde la corrección requerida y seguir el proceso establecido.

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