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Marlene Alvarado Arrechea 637 resultados

Resultados de: MARLENE ALVARADO ARRECHEA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para prevenir la fuga de información confidencial en Guatemala?

En Guatemala, la legislación para prevenir la fuga de información confidencial se encuentra en el Código Penal y en la Ley de Protección de Datos Personales. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que divulguen, obtengan o utilicen información confidencial sin la debida autorización. La legislación busca proteger la privacidad y los derechos de las personas y promover la seguridad de la información sensible.

¿Cómo se abordan las criptomonedas en las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el marco de las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala, se están desarrollando medidas específicas para abordar las criptomonedas. Dada la naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas, las autoridades trabajan en normativas que incluyan la identificación de transacciones con criptomonedas y la regulación de plataformas de intercambio para prevenir posibles usos indebidos.

¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?

El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.

¿Puede un cómplice ser liberado bajo fianza antes del juicio?

En algunos casos, un cómplice puede ser liberado bajo fianza antes del juicio, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y se considere que no representa un peligro para la sociedad ni un riesgo de fuga.

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