Maritza Molina Molina 815 resultados
Resultados de: MARITZA MOLINA MOLINA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Maritza Molina Molina
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Ailon Molina Maritza Elizabeth
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Argueta Molina Tania Maritza
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Dominguez Molina Maritza Nohemi
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Heinemann Molina Aguilar Veronica Maritza
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Garcia Estrada Molina Herla Maritza
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Garcia Molina Ericka Maritza
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Molina Bollat Ericka Maritza
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Molina Hernandez Maritza Guadalupe
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Molina Herrera Maritza Elizabeth
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Molina Molina Maritza Maribel
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Molina Pellecer Maritza Judith
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Molina Vela Ana Maritza
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Molina Villanueva Barrientos Rosa Maritza
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Lemus Molina Betzi Maritza
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Marin Molina Aguirre Lilian Maritza
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Roca Vielman Molina Elvia Maritza
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Torres Molina Maritza Angelica
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito comunitario?
En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito comunitario, incluyendo la promoción de campañas de sensibilización, capacitación de líderes comunitarios y fortalecimiento de redes de apoyo familiar y vecinal.
¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.
¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para fortalecer el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en los casos de corrupción?
En Guatemala, se han implementado diversas medidas para fortalecer el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en los casos de corrupción. Estas incluyen la creación de instituciones especializadas en la investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, la capacitación de jueces y fiscales en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, así como la promoción de la independencia judicial y la protección de los jueces ante posibles presiones o interferencias.
¿Cuáles son los tipos de bienes que pueden ser embargados en Guatemala?
En Guatemala, una amplia gama de bienes puede ser embargada, incluyendo propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, muebles y otros activos. Los bienes embargables dependen del tipo de deuda y la naturaleza del embargo autorizado por el juez.
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