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Resultados de: MARIO TIPAZ ITZEP

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras no bancarias en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades de transferencia de dinero, desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estas instituciones están sujetas a regulaciones y supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y la implementación de programas de cumplimiento normativo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de telecomunicaciones en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de telecomunicaciones en Guatemala varían según el tipo de servicio y la entidad reguladora correspondiente, como la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos técnicos y legales, pagar las tasas establecidas y obtener la aprobación de la SIT u otra entidad regulatoria pertinente.

¿Cómo se abordan los contratos de venta en subastas públicas en Guatemala?

Los contratos de venta en subastas públicas en Guatemala pueden tener características específicas que regulan la forma en que se realiza la subasta, cómo se aceptan las ofertas y las obligaciones de las partes al finalizar la subasta. Es importante seguir las regulaciones establecidas para subastas públicas para garantizar transparencia y equidad.

¿Qué instituciones y entidades están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML en Guatemala?

En Guatemala, las instituciones financieras, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, entidades no financieras sujetas a riesgos de lavado de dinero, entre otras, están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML.

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