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Mario Hernandez Ovando 488 resultados

Resultados de: MARIO HERNANDEZ OVANDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el porcentaje de población rural en Guatemala?

Alrededor del 48% de la población guatemalteca vive en áreas rurales.

¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?

El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

¿Cómo se mantiene la seguridad de los registros de antecedentes judiciales en Guatemala?

La seguridad de los registros de antecedentes judiciales en Guatemala se mantiene mediante medidas como el cifrado de datos, el acceso restringido a la información y la supervisión constante. Además, se establecen políticas y procedimientos para proteger la confidencialidad de los registros.

¿Qué medidas se han implementado para combatir la violencia y la impunidad en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para combatir la violencia y la impunidad. Esto incluye la creación de unidades especializadas de investigación, el fortalecimiento del sistema de justicia, la implementación de políticas de prevención del delito y la promoción de la participación ciudadana en la seguridad.

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