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Resultados de: MARIO CUBAQUIL GRAMAJO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Qué documentos se necesitan para solicitar una constancia de antecedentes penales en Guatemala?

Para solicitar una constancia de antecedentes penales en Guatemala, debes presentar tu documento personal de identificación (DPI) original y una fotocopia, así como pagar la tasa correspondiente. El trámite se realiza en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) o a través del sitio web oficial.

¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión fiscal y cómo se tratan en los antecedentes fiscales en Guatemala?

La evasión fiscal implica la ocultación o manipulación de información para evitar el pago de impuestos de manera ilegal, mientras que la elusión fiscal involucra la planificación fiscal para reducir la carga tributaria de manera legal. Ambas pueden tener implicaciones en los antecedentes fiscales. La evasión fiscal se considera un incumplimiento grave y puede dar lugar a sanciones, mientras que la elusión fiscal dentro de los límites legales no necesariamente afecta los antecedentes fiscales.

¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?

El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es el ente encargado de la administración y recaudación de impuestos en Guatemala. Su papel es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, promover la transparencia y eficiencia en la administración tributaria, y combatir la evasión y el fraude fiscal. La SAT establece normas, supervisa el cumplimiento de los contribuyentes y brinda servicios de asistencia y orientación en materia tributaria.

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