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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Mario Can Batzin
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en comunidades indígenas en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en comunidades indígenas. Esto incluye el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de la consulta y participación indígena, la prevención de la violencia, la protección de los líderes y defensores indígenas, y la reparación integral por las violaciones cometidas.
¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la responsabilidad fiscal de los ciudadanos en Guatemala?
La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la responsabilidad fiscal de los ciudadanos en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre el sistema tributario, los derechos y responsabilidades fiscales, y los beneficios de cumplir con las obligaciones fiscales, la educación financiera fomenta una cultura de responsabilidad fiscal. La educación financiera también enseña sobre la importancia de mantener registros financieros adecuados y aprovechar los beneficios fiscales legítimos. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de contribuir al desarrollo del país a través del pago de impuestos y fortalece la confianza en el sistema fiscal.
¿Se requiere notificar a los empleados sobre la realización de verificaciones de antecedentes antes del proceso?
Sí, se debe notificar a los empleados sobre la realización de verificaciones de antecedentes y obtener su consentimiento antes de llevar a cabo dichas verificaciones.
¿Qué es KYC y cómo se aplica en el contexto guatemalteco?
KYC, o "Conoce a tu cliente", es un proceso que las instituciones financieras y otras entidades deben seguir para verificar y validar la identidad de sus clientes. En Guatemala, se aplica en el sector financiero y otros sectores regulados para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
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